投資詐欺の法律相談一覧
投稿日：2024年04月15日
詐欺会社からお金を取り返して欲しいです。
LINEの私が行っている投資サイトより、仮想通貨で万が億になる。と広告がありました。
動画を4本送られて来て、どれも仮想通貨の魅力や儲かると言う内容。
入会金9.8万円と言われて支払いました。(2024年1月末頃)電話があり、億が稼げる様なニュアンスで、海外口座を開設したら税金は掛かりません。デビットカードで自由に引き出しが可能。費用は19.8万円と言われ支払いました。(2月5日頃)
3日以内限定でレバレッジが2倍と言われ、運用資金35万円支払いました。(2月6日頃)
この頃は、損益が15万円程度から下がらず。
(3月初旬頃)
対応も最悪。解約の相談をしました。
9.8万円の半額と19.8万円の全額が戻ってきました。
(3月20日頃)
この頃に未実現損益が35万円程度になっていました。利益が少し出ていて、43万円位？
8万円しか戻らない。納得出来なくて。
毎日何度も、損益を確認しましたが4月に入って…
損益が47万円とかになりました
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投稿日：2024年04月09日
回答日：2024年04月11日
投資詐欺被害に関して
FX投資詐欺にあいました。
被害金額:310万円
被害口座:日本人名義の口座5口座
被害に気付いた日時:2023年2月
当初、弁護士に依頼したが同年11月頃まで途中経過まではもらっており、1口座(被害金額90万円)について示談合意書(分割返金)を締結したということ。
そこから数ヶ月連絡が来なくなり、先日音信不通になりました。弁護士会に相談し、紛議調停をすることになった。紛議調停申立ては先日した為、時間がかかると思われる。
弁護士会の担当者によると、同様の案件で申立てをしている人がいるが、弁護士との連絡が取れない状態で難しい可能性があると言われています。
5口座分の個人特定(住所)は弁護士の方でできたようなので、できる限り回収したい事と、案件を寝かせたくない為、どのような動き方が良いかご相談させて頂きたいです。
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投稿日：2024年04月06日
副業詐欺に遭いました
5万円分のアップルギフトを買えば80万引き出せると言われ、チャットで他の方も引き出されていたので5万円分買って支払いましたが80万が引き落とせません。アップグレードが必要だとか言ってサポートセンターに指示通りメッセを送っているのに対応されず、、、5万円、取り戻したいです
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投稿日：2024年03月24日
SNS投資詐欺、資金は回収できますか？
Instagramで見かけた投資アナリストの投資グループに参加し、LINEのグループに加わりました。指定された株の投資で利益を出し、信用してしまいました。その後、金の取引を勧められれ、海外取引所へ送金を指示され金の取引を開始。利益も出て、2回出金しましたが、3回目の出金依頼が処理の進行中と表示され、いつまでたっても出金できないことでようやくおかしいことに気が付きました。
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投稿日：2024年03月23日
投資詐欺かもしれません。
全てグループラインでのやり取りです。
株式投資やFXを勧めて来ました。お金を払って、そこで取引をし、少しお金が増えたので、出金しようとしたら、引き出すのに本人確認のための証拠金（1万ドル）が、必要だと言われました。
もちろん、入金してはいませんが、ここで詐欺かもしれないと思いました。
振込先は毎回個人でした。
初めての事で、それが、普通だと思いこんでしまいました。
他にも、アメリカの新規上場株の投資もあります。（現在進行系）
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投稿日：2024年03月07日
回答日：2024年03月13日
投資詐欺にて300万円を騙し取られた
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。
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投稿日：2024年03月05日
投資詐欺にて300万円を騙し取られた
ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。
その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。
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投稿日：2024年03月04日
副業詐欺、クレカ・携帯キャリア決済の不正請求
複数相談したいです。
①副業詐欺で騙し取られたお金を回収したい
②クレジットカードや携帯キャリア決済で不正請求を受けている分を請求及び支払を止めたい
複数の請求を受けているので、詳細をこちらに書ききれません。
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投稿日：2024年02月25日
費用がない。自分で解決できるのか心配
メッセンジャーで貯蓄を促され、6度にわたって約100万円を送金しました。
必要な時に引き出せると言うことでしたので、いざ引き出申請をしたところ45万円の手数料を請求されました。
24時間以内に支払わないと貯蓄口座を凍結するといわれました。
既に4日程度経過していますが、今でも手数料請求されています。
ネットで法律事務所に相談しましたが、着手金25万と言われ躊躇しています。
振込先銀行口座の凍結に費用がかかるようです。
個人で口座凍結を請求できるかどうか知りたかった。
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投稿日：2024年02月23日
見知らぬ方との金銭トラブル
SNSでのやり取りにて口座番号を教えてしまい、クレジットを組まれ、請求がきています。支払いの催促をしますが、払うという言葉だけで全くの対応なしです。
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投稿日：2024年02月22日
ファンド弁済金の回収の件
あるファンドに２０００万円投資したが満期になっても一部しか弁済されず延滞利息が増える一方です。支払うことを記載した調停調書や確実に支払う旨を記載した弁済の予定表や念書が手元にありますが途中から一方的に支払われなくなり、連絡しても全く返事は無く支払う意思はありません。
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投稿日：2024年02月19日
知人への貸付金が返ってこない
2年前に知人に貸した120万円が返済されていない。
その場では借用書も作らなかったので、現在署名するよう呼びかけているが、返事が一切無くなってしまった。
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投稿日：2024年02月12日
資産運用保険の200万のうち183万円未払い
2022年８月に保険の営業をしていた知人からラインがあり1年間、資産運用保険をしてみないかと提案され50万を個人口座へ入金。電話で２週間後に返却するため50万追加で貸してくれと言われトータル100万円振り込んだがその後は返金されなかった。10月に電話があり、２週間でできる投資があるためどうかと言われて100万振り込む。返ってくる気配がないため2022年12月に催促をし22日に10万円だけ戻ってくる。その後会社が倒産したと電話で言われる。月々1万ずつでもいいから返済してほしい事を伝え、2023年5/8、6/1、6/30、8/8、8/30、10/2、11/7の計7回だけ1万が振り込まれた。残りの183万円を返してほしいが本人は12月にコロナ還付金詐欺で逮捕されている
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投稿日：2024年02月11日
公式副業サイトからLINEのネット詐欺
公式の副業サイトからLINE(まだアカウントが残っています)で案内がありました。会社はわかっています。電話での案内で、税金のことや仕事内容などプランの説明がありました。そしてFXをプロの方にやってもらい私は滞りなく進んでいるかを一日一回確認することになっています。しかし、学生でもあるので、お金がなく、消費者金融機関から160万融資をしました。その160万は銀行振込でその会社に送りました。FXをするにあたっての足りない時間は収益から取ってもらうことになっています。しかし、現状はFXの口座開設で必要な身分証明書や住所確認ができていないため、止まっている状態です。LINEの会話や振り込んだスクショは撮ってある状態です。
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投稿日：2024年02月07日
回答日：2024年02月09日
投資家相手の金銭トラブル
こんにちは。お世話になります。
約4年前、10年来の知り合いだった投資家に300万円を預けました。
最初の1年くらい運用状況など答えてくれていましたが、現在その投資家と連絡が取れなくなりました。
SNSや投資家が代表を務める会社に顔を出しているので逃げた様子ではなさそうですが、お金を取り戻したいです。
何卒よろしくお願いします。
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投稿日：2024年02月06日
相手が不明の投資詐欺でも返還は叶うのか
投資額＋それを使用して得た利益が現金化できるというもの。
当初少額ではあったが、現金化できた為信用してしまった。誘導操作による方法で、私が誤操作を行った結果賠償という形で既に100万程度振り込んだ。
その100万さえも、利益を生み出せるという仕組みでした。
最終的に現金化を行おうとすると、誤操作による信頼を戻す為に、ポイント欠損分を補充する為に160万が必要というところで留まったところです
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投稿日：2024年02月04日
仮想通貨が強制的に凍結されました。
SNSで知り合い。数日後仮想通貨の話しが出てきました。最初は信じなかったのですが、結果的に、複数のローン会社から、8回に分けて合計300万を借りLightcoinに通貨を両替して、相手が指定してきた仮想通貨取引所で投資しました。8回目の投資2日後に、仮想通貨が精算された旨の通知が来て、48時間以内に総資産850万位の税金20%を支払いのない場合凍結解除出来ないと通告が来ました。
交換所に取り合って貰えず、SNSで知り合った相手も送金の手伝いをすると言われましたが、おかしいと思い、金曜日の夜から、色んなサイトで調べ相談にふみきりました。
出来れば、仮想通貨に詳しい弁護士事務所ないし、大阪で直接会って話せる弁護士さんを探しています、元金の回収をして頂きたいです。よろしくお願いします
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投稿日：2024年01月18日
副業の解約と金額払い戻ししたいです。
副業しようとしてプランの支払いを半分だけしてしまい、残りの半分は払わずに解約（クーリングオフ）したいと言ったところ、ネットの契約でクーリングオフはできないからお金は返せないと言われてしまいました。
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投稿日：2024年01月17日
投資詐欺？45万振込ののち167万の支払い請求
子育てをしながら個人事業主です。指定されたYouTubeを見てスクショを送れば報酬が入る。4件ほど行い750円ほど入りました。作業した分がmetocoinceに貯まっていく。高額案件もあり、3000円の案件をmetocoinceを使って指示された内容を入力して投資？するもの。成功し3500円が返ってきました。1/7、30000円の作業をしたが、いっかいの作業ではなく30000円×4回とゆうルールで追加で90000円払いました。指示された内容を間違えて入力してしまい45万円を振込してください。振込をしないと120000円戻りません。銀行ローンを利用し1/16用意ができたので指定された口座に振込んだが高額案件と同様作業が発生。完了し引き出し手続きしまが入金されず、確認したら金額が間違っている。引き出しできない。引き出したい場合は、間違えて入力した金額の2倍を支払わないといけないと。結果167万ほどを支払わないといけなくなりました。
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投稿日：2024年01月15日
返ってくるのか不安です
貸したお金を振り込みするとか
持って行くとか、体調が悪くて出来ないから
今日は絶対最後にするとか嘘ばかりで
2ヶ月全く誠意がみられず未だにに日程を明日
明後日と言うばかりです
これとは別に
投資に誘われて現金を送金しました
勿論 家族には内緒で
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投稿日：2024年01月06日
詐欺なのか聞きたいです。
昨日Instagramで勧誘された女性とその上司といっていた不動産会社など4つの会社を経営しているという男性に会いました。その男性が言うには配信とブログを使って月15万を稼げるというものでした。こういう儲け話を教えるのも信用が欲しいからと言っていました。これをやるのにもサポーターと弁護士もつけると言っていました。会社名を聞くとクレストと言っており「今ホームページで調べたら前に出るようにしてる、今度名刺あげる」と言いました。始めるには100万円が必要らしく、時計のローンを組めと言われました。その後サポーターの人と会い、クレジットカードを作るという方向になりました。
まだ支払いなどはしてないのですがこれは立派なさぎですか？
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投稿日：2023年12月15日
投資詐欺に今あっている最中です。
ラインでFXの指導を受け1000万円程度入金しました。
海外取引所なため国内の換金業者と契約して両替口座を提供していると言われ、100万円の時は法人名義で、50万円の時は個人名義の口座を案内してもらい何度も入金いたしました。
この度は原油プロジェクトに参加したのですが、そこで100倍のレバレッジで買うことをお勧めされ買いました。エントリーをすれば自動で購入され期限が来たら自動で決済されるというものです。
しかし決済されるだけの資金(保証金)が口座に入っていないと違約金で30%を払うように言われ60万ドルの負債をおうことになると言われました。
そのような大金はなく助けを求めています。
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投稿日：2023年12月13日
ポケモンカード投資詐欺被害280万
6月中旬頃280万振込履歴有
契約書事前に交わしてます。
相手方の会社の住所
電話番号スクショ有り。
先月までLINEでやり取りしてましたが連絡途絶えました。
280万を金融機関から借りた為
返済に追われてる状況です。
自己破産等は考えておりません。
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投稿日：2023年11月27日
貸した230万円が返ってこない
■相談内容
・令和元年ある男性に対して230万円を貸した
・借用書を書いてもらった（100万円、100万円、15万円、15万円の4枚。加えて、130万円を返還する旨の「約定書」という題のものも有り）
・返済期限はすべて令和元年中
・再三の督促にも関わらず、返済金は振り込まれず
上記内容で債権回収のご相談をしたく存じます。
先ほど友人にて代理問い合わせを行いましたが、
対応不可能とのことで本件問い合わせ致します。
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投稿日：2023年11月20日
詐欺に使われた資金を回収したい
先日、大阪にある債権回収法律事務所から私宛に通知書が届きました。
内容は以下の通りです。
通知人が、SNSで知り合った相手から詐欺の勧誘を受け、詐欺の犯人から指定された口座に400万円を振り込んだ。
その指定した口座が、私個人の銀行口座だった。
通知人の代理人が、通知人から聞き取りしたところ、私の口座が詐欺に使われたと考えられたため、私の口座を凍結した。
通知人の希望としては、400万円返してくれれば、示談するとのこと。
私自身、この通知に記載された詐欺の内容には身に覚えがなく、金銭も受け取っていません。
ただ、過去に報酬目当てで口座情報を第三者に渡してしまったのは事実です。
私の口座から引き出した資金の移転先へ返金請求をして、回収した金額を、通知人に返金したいです。
よろしくお願いします。
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投稿日：2023年11月20日
副業詐欺についてお聞きしたいです。
お金が欲しくてついネットで調べたところ、LINE登録して無料で始められると言われて話を伺いました。
一応初期費用はかかるのですが、後払いも対応しており、30日以内でしたら稼げなかった場合全額返金と言われたので試しにやってみました。
すると、やり方もよく分からず結局合わないなと思ったので返金を申し出たところできないと言われて、支払われない場合は訴えると言われました。
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投稿日：2023年10月31日
副業でとらぶるがありました
副業としてネットでできるものがあり、お金を振り込むと成功したら少しプラスになって帰ってくるというものがありました。お金が欲しかったため怪しいと思いながらもしてしまいました。初めは良かったのですが、今日のお昼頃言われたものを行っているとサイトを開き少しバグが怒りましたがすぐ元の画面に戻ったと思い言われたタスクをしました。ミスしたら5倍支払わなければいけないものなのですが、私は間違いなく言われたボタンを押しました。ですが間違っていると言われ5倍払わないと、はらった20万円はかえってこないと言われました。
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投稿日：2023年10月29日
投資金額を回収したい
元本保証で投資した案件、300万円を回収したい。
紳士協定という、詐欺と思われる組織に300万円投資しました。満期を過ぎても一向に還金する意思表示がなく、ずるずる引き伸ばすような回答ばかりでする。回収の可能性はありますか？
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投稿日：2023年10月20日
FX詐欺での入金額を取り返せますか？
ネット広告から投資指南を受けるようになり、そのうちにFX口座をその会社で開設するように案内があり、開設と共に4回の振込で合計720万円入金しました。
それから110万円引き出したところで投資詐欺に気付き、入金残高を引き出そうとしたところ、利益を含めた全額を引き出せと言われ、そのように操作すると、税金を払っていないから出金できない、税金分を入金したら、残高は自由に出金出来ると言われています。
相手の連絡先はラインしか分かりませんが、取り返すことは出来ますでしょうか？
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投稿日：2023年10月07日
ビジネススクールの契約を中途解約し返金してもらいたい
6月下旬マッチングアプリで会った男性にとある社長に会うことを勧められる。
7月上旬
社長と会う。
とある投資方法を紹介される。
それを習う方法として、
ビジネススクールの紹介をされる。
受講費は110万と高額。（無期限で受講可能）
1-2日以内に決断して欲しいと言われ、焦って契約してしまう。
10月3日（火）
突然、投資に関するコンテンツ終了のお知らせがLINEで送られる。
投資へ取り組むことへのリスクが増大していること、これに変わる新たなサービスの提供予定とあるがその後特に連絡なし。
※受講契約書には“乙の保有する資産形成に関する情報の教授、指導、助言”を講義内容に含めるとあるが、現在これができていない状態である
※新たなサービスが、公務員でも利用可能なものでないと取り組めない。もし公務員ができないものなら解約したいが、受講契約書では、“本契約を途中解約することができる。ただし、この場合乙は甲から受領した金銭の一切を返還しとないものとする”と記載がある。
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