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債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない

PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。
弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。
又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。
相談者(ID:00146)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2021年11月02日

【高額な債権の対応実績有】日本橋東京法律事務所

Balloon lawyers answer
調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
調査すべき口座は、債務者(被告)名義の口座になると考えられます。

弁護士ではない方が個別に金融機関に口座があるかどうかを尋ねても、その金融機関が回答してくれるかどうかは、分かりかねます。

弁護士が、事件(訴訟や強制執行申立)を受任したときに、受任した事件の処理に必要な範囲で、弁護士会を通じて金融機関に照会をすること(弁護士会照会)は可能ですが、照会のみを受任することはありません。

弁護士会照会は、基本的には、個々の金融機関の支店単位で、個別に照会をかけることになります。
事件の報酬に加えて、個々の照会について、実費が5000円程度かかります(各弁護士会所定の手数料がある)。
さらに弁護士照会のために、別途弁護士報酬が加わる可能性もあります。

いずれにしても、調査する金融機関の支店の数だけ、費用が増えていくことになります。

費用を抑えたければ、相手方が口座を持っている可能性が高そうな所を予想して、紹介先を、例えば2~3程度に絞ることになります。当然、外れる(照会したが相手方の口座がない)可能性もあります。
多少費用をかけても、できるだけ早期に調査をしたい場合は、例えば数十件をピックアップして照会をかけることもあります。それでも、外れる可能性もあります。

債務名義(確定した判決)があれば、支店を特定せずに、全国の支店について口座があるかどうかを回答してくれる金融機関もあります。
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取引先4社が何度催促しても売掛金を払ってくれないのですが、相談したいです。

勤務している会社の経理を担当しております。 弊社の人材派遣サービスで、現在4社の未収が発生中。 数社には、弁護士名入りの内容証明を送付まで行いましたが、支払が無い状態です。 各社の簡単な状況を記載いたします。ご確認いただきご連絡いただけますと幸いです。 A社 2021年12月末に未収発生。相手方が弁護士を入れてきて2022年5月から分割払いの合意をしたが、支払なしの状況。金額:約44万円 B社 2021年11月末に未収発生。 弁護士名入り内容証明送付。金額:約13万円 C社 2022年2月末に未収発生。 弁護士名入り内容証明送付。金額:約11万円 D社 2022年4月末に未収発生。 現在の未収金額は、約48万円。 5月16日内容証明送付。5月、6月にも請求があり合計すると約100万円になる予定。 各社の未収金を回収するための方法とそれに掛かる費用。依頼可能かを知りたい。

6万円では回収を依頼するだけ損でしょうか?

債権額6万円ですが、腹が立つのでそれ以上に掛かっても相手から回収したいのですがどうでしょうか? ただ借用書が無いのですが、LINEに借りたことを認めるものは残っております。 相手の住所や在留カードも取得してあります。 宜しくお願い致します。

取引先4社が何度催促しても売掛金を払ってくれないのですが、相談したいです。

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過去に貸したお金の返済について

6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。 別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。 その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。 今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。 当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。 メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか? また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。 どのように対処するので良いでしょうか?

貸したゲーム機が返ってこない

貸したゲーム機が返ってきません。 連絡も途絶えております。 電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。 この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか? こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。 アドバイスいただけると幸いです。

債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない

PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。 弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。 又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。 ー

知り合いに貸した60万が返ってこない

知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています

友人に貸したお金を今すぐ取り返したい。

5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。 今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。

友達に貸したお金を返してもらえる方法

友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません 借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です

友達に貸したお金を返してもらえる方法

友人に貸したお金を期日までに返してもらえず3ヶ月色々な理由で返してもらえません 借用書などを書いてなく口約束なので返してもらえる方法がないかの相談です

友人に貸したお金を今すぐ取り返したい。

5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。 今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。

知り合いに貸した60万が返ってこない

知り合いに合計60万を貸して返ってこない。返済をラインで要求しているが必ず返すと言って返済をしない、借用書を作っておらず訴えることができるかどうかあやしいし返す気がないように思え この知り合いからなるべく早く返済をしてもらいたいがどうすればいいか?またもう訴えたいがやり方もわからず困っています

債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない

PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。 弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。 又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。 ー

貸したゲーム機が返ってこない

貸したゲーム機が返ってきません。 連絡も途絶えております。 電話、LINE、アプリなどすべて連絡がつきません。 この場合、相手側を訴えることはできるのでしょうか? こちらとしてはお金をかけずに物が戻ってきたらいいと考えております。 アドバイスいただけると幸いです。

過去に貸したお金の返済について

6年ほど前に付き合っていた彼に、当時何回かお金を貸したのですが返済してもらえません。総額100万円以下ですが、一度に65万円貸したこともあります。 別れてからも最初は返済します、遅れてすみませんなどとメッセージのやりとりをしていたのですが一向に返済はされず。そのうちLINEもブロックされました。 その後私も年に一回から二回、返済についてどうなっているかとメールで尋ねてはいたものの連絡はほとんど無視。 今年に入ってメールで何回か返済を求めたところ、『借用書を作ってください。借りた記憶がないので』と返信がきました。 当時は付き合っており信用していたため借用書などは作っていませんでした。LINEやメールでのお金を貸してほしい、返しますなどのやり取りは残っているのですが…借りた記憶がないというのはあり得ないはずです。 メールやLINEのやり取りの履歴だけで返済してもらうのは難しいでしょうか? また、借用書は相手の署名捺印がなければ無効ですよね?今更借りた記憶がない借用書にサインなんてしないと思うのですが…おそらく借用書など適当なことを言って流そうとしているだけだと思われますが。。 どのように対処するので良いでしょうか?

6万円では回収を依頼するだけ損でしょうか?

債権額6万円ですが、腹が立つのでそれ以上に掛かっても相手から回収したいのですがどうでしょうか? ただ借用書が無いのですが、LINEに借りたことを認めるものは残っております。 相手の住所や在留カードも取得してあります。 宜しくお願い致します。

取引先4社が何度催促しても売掛金を払ってくれないのですが、相談したいです。

勤務している会社の経理を担当しております。 弊社の人材派遣サービスで、現在4社の未収が発生中。 数社には、弁護士名入りの内容証明を送付まで行いましたが、支払が無い状態です。 各社の簡単な状況を記載いたします。ご確認いただきご連絡いただけますと幸いです。 A社 2021年12月末に未収発生。相手方が弁護士を入れてきて2022年5月から分割払いの合意をしたが、支払なしの状況。金額:約44万円 B社 2021年11月末に未収発生。 弁護士名入り内容証明送付。金額:約13万円 C社 2022年2月末に未収発生。 弁護士名入り内容証明送付。金額:約11万円 D社 2022年4月末に未収発生。 現在の未収金額は、約48万円。 5月16日内容証明送付。5月、6月にも請求があり合計すると約100万円になる予定。 各社の未収金を回収するための方法とそれに掛かる費用。依頼可能かを知りたい。

美容整形の手術解約をして費用を返金してほしい

7/4美容整形目頭切開目尻切開の申込50万円クレジットカードにて。手術予定は8/15, 契約書も渡されず、手術の注意事項の紙にて返金はいっさい行えないと書いてあり、そこで知る。 印鑑などもおしておらず、上記の内容に説明不足、不安解約したい。 クーリングオフできなくとも解約して返金してほしい。

修理代を請求したのに払わない

4ヶ月ほど前に 車を貸してぶつけられました。言葉だけの謝罪のみ その3日後にも又ぶつけられました。謝罪もなにもなしで目撃者から連絡あって 本人にといあわせたところ やってないと言い いまだに修理代未払い 修理代請求書渡してもあててないと いってます。1回目のぶつけた時の写真と証人わ私です。2回目のぶつけた時の写真と目撃者第3者は証言わしてくれます。 電話は出ません 私が修理代を払うのが 普通なんでしょうか?

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旅費代を払わず連絡先がつかなくなってしまった。

彼女といった旅行で旅費を払わずLINEなどブロックされてしまいました。 請求を依頼していた額は4万円になります。 (LINEで振り込みをするエビデンスは残ってます) 彼女の住所は詳細はなし 勤務先はリンクドインで確認済み 別のLINEアカウント、Facebookアカウントより連絡を取ってダメなら 下記の内容で請求したい考えてます。 少額訴訟って可能になりますか? 2/20 旅行 旅費を一旦たてかえる 15万円程度で彼女の負担額4万円 2/15に振り込むと連絡があり 4/15に再度促しをかける 振込なし 4/19から連絡が取れなくなる

6万円では回収を依頼するだけ損でしょうか?

債権額6万円ですが、腹が立つのでそれ以上に掛かっても相手から回収したいのですがどうでしょうか? ただ借用書が無いのですが、LINEに借りたことを認めるものは残っております。 相手の住所や在留カードも取得してあります。 宜しくお願い致します。

高額商品を購入させられトラブルになった際、郵送にて送付すると言って全く動かない。

SNSにて知り合った女性に会食3回目で強引にディオールに連れて行かれ58万のバックを購入させられた後、6回送付しましたが、2週間連絡が取れず、バックはプレゼントした覚えは無いと返答後、直ぐに携帯が壊れていた、しつこいメールに怖い思いをしたので、バックは郵送にて送る、の文面にて返信が来た後、又、音信不通、更にメールをした後、バックはプレゼント品だから民法上返却しなくて良いとの回答です。一度返却すると文面にあるバックは返却しなくて良いのですか?今となっては詐欺的要素も考えられます。因みに不貞行為はありません。ご回答をお願い致します。

給料の未払いと担当現場の赤字分を請求されている事について

3日前に辞めた会社(解体屋)の給料(業務委託)が10月分、11月分と12月の4日間分がまだもらえてなくて困っています。 しかも自分が担当した現場の赤字分(約100万円ですがスクラップの売上を考えると少し黒字)を払えと言われています。 普段から威圧的で日常的に暴力を受けている人もいて怖くてとても反論できない状況です。 働いた分をもらって見せかけの赤字分を払わないで済むにはどうしたらよいでしょうか?というか払えないので借用書を書かされると思います。 日時は未定ですが会社に謝りに来いと言われています。行くべきでしょうか?正直かなり怖いです。借用書を書けと言われたら書くしかないです。 助けてください。

債務者の預貯金債権の金融機関の特定ができない

PC修理にだし修理不可能と言われて別の中古PC良いのがあると売り付けられ購入、しかし最初より調子悪くキャンセル求めましたが応じてなく裁判に、売買代金請求事件となりましたが裁判にても判決に応じなく強制執行となりました。少額なので個人で強制執行と思いましたが、少額訴訟債権執行で差し押さえることができる債権(金銭債権)の情報が掴めずネット上から三井住友損害保険に入っている情報見つけましたが個人情報と言う事で開示してもらえず、又金融機関を調べるにあたり、裁判申し立てた相手は株式会社社長でしたが、裁判に来た相手は代理人PC担当者で、金融機関を調べるにあたり会社名なのか、社長名、担当者名で調べた方が良いのか、わからなくなりました。 弁護士法で弁護士は開示求める事できるようですが、個人で開示を求める事はできるのでしょうか。 又弁護士に差し押さえる財、調べて頂くには費用はいくらになるのでしょうか。 ー

友人に貸したお金を今すぐ取り返したい。

5万円を貸し2日後に絶対返すと言われ貸したのですが、帰って来ません。クレジットカードの支払いもあり、頼れる人がいなくクレジットカードが止められます。どうにかならないでしょうか。 今回のカードが止められなければいくらかかっても大丈夫です。

 FX取引での自動売買ツールの運用停止を求めたのに停止されず損失が出た件。

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