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ビットコインの投資しましたがサイド上資金引出し出来なくなった事

一ヶ月ぐらい前からビットコインを投資しました。途中に操作の為第三者から借りた資金を入金された、その後サイドお客様センターから第三者から入金された資金を問題がある為、一週間以内に同じ額の資金を保証金として再度入金し、審査問題なければ引出し可能と言われました。
この事が詐欺ではないかと思って相談させていただきました。
相談者(ID:02467)さん
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SNS投資詐欺、資金は回収できますか?

Instagramで見かけた投資アナリストの投資グループに参加し、LINEのグループに加わりました。指定された株の投資で利益を出し、信用してしまいました。その後、金の取引を勧められれ、海外取引所へ送金を指示され金の取引を開始。利益も出て、2回出金しましたが、3回目の出金依頼が処理の進行中と表示され、いつまでたっても出金できないことでようやくおかしいことに気が付きました。

投資詐欺かもしれません。

全てグループラインでのやり取りです。 株式投資やFXを勧めて来ました。お金を払って、そこで取引をし、少しお金が増えたので、出金しようとしたら、引き出すのに本人確認のための証拠金(1万ドル)が、必要だと言われました。 もちろん、入金してはいませんが、ここで詐欺かもしれないと思いました。 振込先は毎回個人でした。 初めての事で、それが、普通だと思いこんでしまいました。 他にも、アメリカの新規上場株の投資もあります。(現在進行系)

投資詐欺にて300万円を騙し取られた

ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。 その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。 警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

投資詐欺にて300万円を騙し取られた

ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。 その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。

副業詐欺、クレカ・携帯キャリア決済の不正請求

複数相談したいです。 ①副業詐欺で騙し取られたお金を回収したい ②クレジットカードや携帯キャリア決済で不正請求を受けている分を請求及び支払を止めたい 複数の請求を受けているので、詳細をこちらに書ききれません。

費用がない。自分で解決できるのか心配

メッセンジャーで貯蓄を促され、6度にわたって約100万円を送金しました。 必要な時に引き出せると言うことでしたので、いざ引き出申請をしたところ45万円の手数料を請求されました。 24時間以内に支払わないと貯蓄口座を凍結するといわれました。 既に4日程度経過していますが、今でも手数料請求されています。 ネットで法律事務所に相談しましたが、着手金25万と言われ躊躇しています。 振込先銀行口座の凍結に費用がかかるようです。 個人で口座凍結を請求できるかどうか知りたかった。

見知らぬ方との金銭トラブル

SNSでのやり取りにて口座番号を教えてしまい、クレジットを組まれ、請求がきています。支払いの催促をしますが、払うという言葉だけで全くの対応なしです。

ファンド弁済金の回収の件

あるファンドに2000万円投資したが満期になっても一部しか弁済されず延滞利息が増える一方です。支払うことを記載した調停調書や確実に支払う旨を記載した弁済の予定表や念書が手元にありますが途中から一方的に支払われなくなり、連絡しても全く返事は無く支払う意思はありません。

知人への貸付金が返ってこない

2年前に知人に貸した120万円が返済されていない。 その場では借用書も作らなかったので、現在署名するよう呼びかけているが、返事が一切無くなってしまった。

資産運用保険の200万のうち183万円未払い

2022年8月に保険の営業をしていた知人からラインがあり1年間、資産運用保険をしてみないかと提案され50万を個人口座へ入金。電話で2週間後に返却するため50万追加で貸してくれと言われトータル100万円振り込んだがその後は返金されなかった。10月に電話があり、2週間でできる投資があるためどうかと言われて100万振り込む。返ってくる気配がないため2022年12月に催促をし22日に10万円だけ戻ってくる。その後会社が倒産したと電話で言われる。月々1万ずつでもいいから返済してほしい事を伝え、2023年5/8、6/1、6/30、8/8、8/30、10/2、11/7の計7回だけ1万が振り込まれた。残りの183万円を返してほしいが本人は12月にコロナ還付金詐欺で逮捕されている

投資詐欺にて300万円を騙し取られた

ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。 その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。 警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

投資家相手の金銭トラブル

こんにちは。お世話になります。 約4年前、10年来の知り合いだった投資家に300万円を預けました。 最初の1年くらい運用状況など答えてくれていましたが、現在その投資家と連絡が取れなくなりました。 SNSや投資家が代表を務める会社に顔を出しているので逃げた様子ではなさそうですが、お金を取り戻したいです。 何卒よろしくお願いします。

投資のトラブルにてききたい

海外の投資にて 手数料がかかること 1000万を越えると国税庁に税金をはらうことなと知らされておらず投資初心で行ってしまい いま投資の仲介のかたから手数料を払わないと起訴するといわれてます どのような行動をとればよろしいですか?

SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?

去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。 内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。 何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。

SNSでの投資詐欺で返金は可能ですか?

去年の11月頃にTwitterで知り合った投資家を名乗るひとから案件を紹介されました。 内容は5万を2〜3ヶ月で100万にしますしかし、初回ですので資金が無くなっ他場合は5万全額保証しますという内容でした。その方に振込をして、その後も何件か案件を紹介され総額12万お渡ししました。 何件か案件がプラスになったと返信を頂いたので返金をお願いしたところ了解しましたと連絡したところ返信も遅く返金をする気があるようには見えませんでした、その後も何か理由をつけてはまだと言われ3ヶ月以上返信がなくなり久しぶりに返信が帰ってきたので全て決済してお金を返してくださいと言ったところかなり少額を提示されましたので、プラスになって返金依頼してたのに運用してたのか問いつめたところ返信がない状態です。最悪最初の5万だけでも返信依頼をしているのですが返信が返ってきてません。

投資のトラブルにてききたい

海外の投資にて 手数料がかかること 1000万を越えると国税庁に税金をはらうことなと知らされておらず投資初心で行ってしまい いま投資の仲介のかたから手数料を払わないと起訴するといわれてます どのような行動をとればよろしいですか?

投資家相手の金銭トラブル

こんにちは。お世話になります。 約4年前、10年来の知り合いだった投資家に300万円を預けました。 最初の1年くらい運用状況など答えてくれていましたが、現在その投資家と連絡が取れなくなりました。 SNSや投資家が代表を務める会社に顔を出しているので逃げた様子ではなさそうですが、お金を取り戻したいです。 何卒よろしくお願いします。

投資詐欺にて300万円を騙し取られた

ラインで知り合った人物から金取引投資を勧められ、紹介されたサイトに登録し、300万円を振り込みました(3回に分けて)。 その後、詐欺を疑い、出金申請をしました。申請をしてから48時間以内に振込すると連絡があったが、48時間経過しても振込がされず、問い合わせをしても応答がありません。 警察に相談し、振り込んだ口座の銀行に凍結依頼をした上で、2人の弁護士に相談しましたが、加害者が特定できない為、これ以上できることはないと言われました。振り込んだ口座の相手を訴えても返還の可能性は低いと言われました。

投資詐欺かもしれません。

全てグループラインでのやり取りです。 株式投資やFXを勧めて来ました。お金を払って、そこで取引をし、少しお金が増えたので、出金しようとしたら、引き出すのに本人確認のための証拠金(1万ドル)が、必要だと言われました。 もちろん、入金してはいませんが、ここで詐欺かもしれないと思いました。 振込先は毎回個人でした。 初めての事で、それが、普通だと思いこんでしまいました。 他にも、アメリカの新規上場株の投資もあります。(現在進行系)

副業詐欺、クレカ・携帯キャリア決済の不正請求

複数相談したいです。 ①副業詐欺で騙し取られたお金を回収したい ②クレジットカードや携帯キャリア決済で不正請求を受けている分を請求及び支払を止めたい 複数の請求を受けているので、詳細をこちらに書ききれません。

費用がない。自分で解決できるのか心配

メッセンジャーで貯蓄を促され、6度にわたって約100万円を送金しました。 必要な時に引き出せると言うことでしたので、いざ引き出申請をしたところ45万円の手数料を請求されました。 24時間以内に支払わないと貯蓄口座を凍結するといわれました。 既に4日程度経過していますが、今でも手数料請求されています。 ネットで法律事務所に相談しましたが、着手金25万と言われ躊躇しています。 振込先銀行口座の凍結に費用がかかるようです。 個人で口座凍結を請求できるかどうか知りたかった。

見知らぬ方との金銭トラブル

SNSでのやり取りにて口座番号を教えてしまい、クレジットを組まれ、請求がきています。支払いの催促をしますが、払うという言葉だけで全くの対応なしです。

資産運用保険の200万のうち183万円未払い

2022年8月に保険の営業をしていた知人からラインがあり1年間、資産運用保険をしてみないかと提案され50万を個人口座へ入金。電話で2週間後に返却するため50万追加で貸してくれと言われトータル100万円振り込んだがその後は返金されなかった。10月に電話があり、2週間でできる投資があるためどうかと言われて100万振り込む。返ってくる気配がないため2022年12月に催促をし22日に10万円だけ戻ってくる。その後会社が倒産したと電話で言われる。月々1万ずつでもいいから返済してほしい事を伝え、2023年5/8、6/1、6/30、8/8、8/30、10/2、11/7の計7回だけ1万が振り込まれた。残りの183万円を返してほしいが本人は12月にコロナ還付金詐欺で逮捕されている

公式副業サイトからLINEのネット詐欺

公式の副業サイトからLINE(まだアカウントが残っています)で案内がありました。会社はわかっています。電話での案内で、税金のことや仕事内容などプランの説明がありました。そしてFXをプロの方にやってもらい私は滞りなく進んでいるかを一日一回確認することになっています。しかし、学生でもあるので、お金がなく、消費者金融機関から160万融資をしました。その160万は銀行振込でその会社に送りました。FXをするにあたっての足りない時間は収益から取ってもらうことになっています。しかし、現状はFXの口座開設で必要な身分証明書や住所確認ができていないため、止まっている状態です。LINEの会話や振り込んだスクショは撮ってある状態です。

副業の解約と金額払い戻ししたいです。

副業しようとしてプランの支払いを半分だけしてしまい、残りの半分は払わずに解約(クーリングオフ)したいと言ったところ、ネットの契約でクーリングオフはできないからお金は返せないと言われてしまいました。

投資詐欺?45万振込ののち167万の支払い請求

子育てをしながら個人事業主です。指定されたYouTubeを見てスクショを送れば報酬が入る。4件ほど行い750円ほど入りました。作業した分がmetocoinceに貯まっていく。高額案件もあり、3000円の案件をmetocoinceを使って指示された内容を入力して投資?するもの。成功し3500円が返ってきました。1/7、30000円の作業をしたが、いっかいの作業ではなく30000円×4回とゆうルールで追加で90000円払いました。指示された内容を間違えて入力してしまい45万円を振込してください。振込をしないと120000円戻りません。銀行ローンを利用し1/16用意ができたので指定された口座に振込んだが高額案件と同様作業が発生。完了し引き出し手続きしまが入金されず、確認したら金額が間違っている。引き出しできない。引き出したい場合は、間違えて入力した金額の2倍を支払わないといけないと。結果167万ほどを支払わないといけなくなりました。

詐欺なのか聞きたいです。

昨日Instagramで勧誘された女性とその上司といっていた不動産会社など4つの会社を経営しているという男性に会いました。その男性が言うには配信とブログを使って月15万を稼げるというものでした。こういう儲け話を教えるのも信用が欲しいからと言っていました。これをやるのにもサポーターと弁護士もつけると言っていました。会社名を聞くとクレストと言っており「今ホームページで調べたら前に出るようにしてる、今度名刺あげる」と言いました。始めるには100万円が必要らしく、時計のローンを組めと言われました。その後サポーターの人と会い、クレジットカードを作るという方向になりました。 まだ支払いなどはしてないのですがこれは立派なさぎですか?

投資詐欺に今あっている最中です。

ラインでFXの指導を受け1000万円程度入金しました。 海外取引所なため国内の換金業者と契約して両替口座を提供していると言われ、100万円の時は法人名義で、50万円の時は個人名義の口座を案内してもらい何度も入金いたしました。 この度は原油プロジェクトに参加したのですが、そこで100倍のレバレッジで買うことをお勧めされ買いました。エントリーをすれば自動で購入され期限が来たら自動で決済されるというものです。 しかし決済されるだけの資金(保証金)が口座に入っていないと違約金で30%を払うように言われ60万ドルの負債をおうことになると言われました。 そのような大金はなく助けを求めています。
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